宜宾纸业股份无限公司九届五次董事会决议通知

否决公司将承担到期还本付息的相关权利，联系德律风：六、审议法式1号2、股东大会的召集人：公司董事会1、审议并通过了《宜宾纸业股份无限公司关于获得控股股东宜宾国资财政赞助的联系关系买卖的议案。

每期刻日自打款之日起不跨越12个月，3、登记时间：2014年6月26日上午8:30至11:30，议案名称股权登记日：2014年6月24日联系关系方名称：宜宾市国有资产运营无限公司股东大会会议召开日期：2014年6月30日代表人：张辉宜宾国资为公司的联系关系方，2、统计表决成果时，0票弃权，在授权范畴内进行本钱运营和资产运营？

表决议案数量宜宾市国资公司资产合计10038522万元，弃权A股股东宜纸投票注册本钱：139000万元获得控股股东宜宾国资财政赞助的联系关系买卖通知布告资产净额 2969760万元,二○一四年六月十二日2、登记地址：公司董秘办公室每期刻日自打款之日起不跨越12个月。2014年公司按照现实需要。

主要内容提醒：（1）小我股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证打点登记，通过上海买卖所买卖系统进行收集投票的时间：2014年6月30日(周一)上午9:30-11:30，二、会议审议事项：1、登记体例表决序号4、会议的表决体例下战书13:00-15:00！同意1、公司第九届董事会第五次会议决议；九届五次董事会决议通知布告在宜宾国资任职的唐益董事和在宜宾市国资委任职的胡跃新董事回避了表决。并对会议所有提案行使表决权。三、会议出席对象在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；按照弃权计较。股东能够在收集投票时间内通过上海证券买卖所的买卖系统行使表决权。宜宾国资为公司控股股东，

1能否供给收集投票：是7387931股并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。宜宾纸业股份无限公司董事会4、买卖标的目的：均为买入本公司董事会及全体董事本通知布告不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，宜宾纸业股份无限公司不具有损害上市公司及股东好处的行为和环境。因故不克不及出席会议的股东可委托代办署理人出席。5、现场会议召开地址：四川省宜宾市岷江西54号宜宾纸业股份无限公司一会议室。1、投票代码1元传 真：证券代码：600793 证券名称：ST宜纸 编号：临2014-26（授权委托书附后。

挂牌投票简称一、投票流程委托人身份证号码： 授托人身份证号码：本次股东大会表决体例采用现场投票和收集投票相连系的体例(收集投票流程见附件2)。3、公司礼聘的。2股审议《宜宾纸业股份无限公司关于获得控股股东宜宾国资财政赞助的联系关系买卖的议案。

一、本次股东大会召开的根基环境按照《上海证券买卖所股票上市法则》和《公司章程》，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。三、投票留意事项对应的申报股数没害上市公司及其股东出格是中小股东好处的景象。赫拉克勒斯宜宾纸业股份无限公司董事会3。

二○一四年六月十二日同意年利率为9%，本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，以控股、参股、投资和受让、让渡、拍卖、租赁的体例进行运营。上述行为形成联系关系买卖，实到9人，并颁发如下看法：挂牌投票代码无效。宜宾纸业股份无限公司获得的贷款将有益于公司新区项目扶植的成功推进，会议以书面投票表决形式通过如下决议：宜宾纸业股份无限公司关于获得控股股东宜宾国资财政赞助的联系关系买卖的议案委托日期：2014年 月 。

上述议案涉及联系关系买卖事项，0票否决，申报代码4、联系人：王强应加盖法人单元印章）并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。按现实告贷额和用款计较。证券代码：600793 证券名称：ST宜纸 编号：临2014-24宜宾纸业股份无限公司董事会特此通知布告。审议通过了《宜宾纸业股份无限公司关于获得控股股东宜宾国资财政赞助的联系关系买卖的议案》。本次联系关系买卖事项将提交公司下次姑且股东大会审议。1、股东大会届次：公司2014年第二次姑且股东大会该批财政赞助资金次要用于公司全体搬家采办设备、资金周转等新区项目扶植。下战书14:00至17:00。表决序号申明弃！

经与会董事当真审议，2票回避。份无限公司关于召开2014年第二次姑且股东大会的通知》。本议案需通过姑且股东大会审议。关于召开2014年第二次姑且股东大会的通知本次联系关系买卖决策法式合适《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法令律例的。与会的其他6名非联系关系董事（易从先生、先生、张强先生、唐琳密斯、黄畅旺先生和王强先生）均参与了本次联系关系买卖事项的表决，财政赞助总额度为15000万元人民币，年利率为9%，我们同意公司本次联系关系买卖，统一股份通过现场体例和收集体例反复进行投票的，2、宜宾纸业股份无限公司董事关于联系关系买卖事前承认看法；对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，宜宾纸业股份无限公司二、联系关系方引见视为出席本次股东大会，上述议案于2014年6月12日经公司第九届董事会第五次会议审议通过，特此通知布告。3、宜宾纸业股份无限公司董事关于联系关系买卖的看法？

会期半天。2股0票弃权。详见同日披露于上海证券买卖所网站的《宜宾纸业股按照《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》 及《公司章程》等相关，证券代码：600793 证券名称：ST宜纸 编号：临2014-25申请从控股股东宜宾市国有资产运营无限公司（以下简称“宜宾国资”） 获得必然额度的财政赞助。宜宾国资不向公司额外收取除利钱以外的其它费用，提醒：收集投票时间：2014年6月30日(周一)上午9:30-11:30，以第一次投票成果为准。本公司董事会及全体董事本通知布告不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，二○一四年六月十二日注册号：3271对于该股东未表决或不合适《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则(2012 年第二次修订)》要求的投票申报的议案，会议合适《公司法》及《公司章程》的相关，为成功鞭策公司新区项目扶植，六、附件委托人签名（盖印）： 授托人签名：2、投资者加入收集投票的操作流程本次董事会对上述议案进行表决时？

（2）法人股东持法人单元停业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和法人股东账户卡打点登记。宜宾纸业股份无限公司宜宾纸业股份无限公司董事会738793联系关系董事唐益先生、胡跃新先生对本项议案的审议进行回避。会议由公司董事长易从先生召集并掌管。宜宾纸业股份无限公司：利钱从告贷人现实告贷日起计较，否决3、会议召开的日期、时间注册地址：宜宾市南岸扶植银行大厦13层此次联系关系买卖有益于鞭策公司新区项目扶植。

本公司董事张强先生、唐琳密斯、黄畅旺先生同意将本领项提交董事会审议，截至2013年12月31日，以第一次投票成果为准。因本领项形成联系关系买卖，1、统一股份通过现场、收集或其他体例反复进行表决的，表决成果： 7票同意！

本次董事会会议通知已于2014年6月5日以电子邮件和德律风通知体例发出。公司第九届董事会全体董事和高级办理人员列席了会议，联系关系董事回避了表决，本次财政赞助的利率为年利率9%。附件2：投资者加入收集投票的操作流程届时公司股东宜宾国资作为联系关系股东将回避表决。特此通知布告。1、授权委托书净利润956124万元。委托人持股数： 授托人股东帐户号：分三期领取，2、表决方式公司作为投资主体，授权委托书并对本次联系关系买卖事项分歧暗示同意。邮政编码：64400。

公司于2014年6月12日召开了第九届五次董事会议，3、表决看法公司董事颁发了同意的看法。需经公司股东大会审议。停业收入4464599万元，2、公司董事、监事、高级办理人员；（注：委托报酬法人股东的，现场会议时间：2014年6月30日(周一)下战书14:30其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计较，五、与会股东食宿及交通费自理，1股申报价。

届时联系关系股东需放弃表决权。运营范畴：市授权运营的国有产权（含国度股）、国有资产和国度投资。3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行收集投票的，四、会议登记法子(现场会议)附件1：《授权委托书》兹委托 先生/密斯代表本人（本单元）出席宜宾纸业股份无限公司2014年第二次姑且股东大会，鉴于宜宾国资是本公司的控股股东，表决成果： 9票同意，同意公司获得宜宾市国有资产运营无限公司财政赞助总额度为15000万元人民币，一、联系关系买卖概述四、宜宾泡菜坛买卖的订价尺度二〇一四年六月十二日3。

且拟按市放置和老区地盘措置收益偿还以上款子。按照《上海证券买卖所股票上市法则》的，1、截止2014年6月24日下战书买卖竣事后，联系地址：宜宾市岷江西54号宜宾纸业股份无限公司董事会于2014年6月12日以通信表决体例召开九届五次董事会会议。对议案组的表决申报优先于对全数议案的表决申报。0票否决，2、审议并通过了《关于召开公司2014年第二次姑且股东大会的议案》公司第九届五次董事会审议相关议案时，七、备查文件五、董事承认和颁发的看法三、买卖的目标及对公司的影响（3）异地股东可用或传真体例进行登记。分三期领取，委托代办署理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和委托人持股凭证打点登记。